Dos negocios de Castilla y León, investigados por un presunto fraude fiscal relacionado con el 'software de doble uso'
La operación de la Agencia Tributaria se centra en empresas del sector de las instalaciones y montajes que podrían estar ocultando parte de sus ventas
Dos negocios de Castilla y León están siendo investigados por la Agencia Tributaria por un presunto fraude fiscal vinculado a la utilización de un 'software de doble uso', que trata de ocultar parte de las ventas realizadas. La denominada operación 'Amperio', puesta en marcha hoy, conlleva el inicio de comprobaciones inspectoras a 67 sociedades y 14 personas físicas vinculadas (socios, administradores y personas del entorno familiar), mediante la personación de más de 330 funcionarios en 75 locales de 15 comunidades.
Asimismo, fuentes del Ministerio de Hacienda explican que el dispositivo desplegado afecta a locales situados en Andalucía (diez), Aragón (dos), Asturias (dos), Baleares (uno), Canarias (seis), Cantabria (uno), Castilla-La Mancha (uno), Castilla y León (dos), Cataluña (17), Extremadura (cuatro), Galicia (12) Madrid (cinco), Murcia (dos), La Rioja (uno), y Comunidad Valenciana (nueve).
La operación 'Amperio' ha sido coordinada por el departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, contando con la participación de más de 300 funcionarios, incluyendo personal de las unidades de Auditoría Informática, y 30 empleados públicos del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Hacienda explicó que el volumen de negocio total de las empresas del sector de instalaciones y montajes mantuvo en 2024 la tendencia al alza que viene registrándose desde 2022. En la estructura empresarial del sector destaca la presencia mayoritaria de empresas especializadas en un tipo de instalación y con un ámbito geográfico de actuación reducido.
Ocultación de ventas
Gracias a denuncias tributarias se ha detectado la posible utilización de 'software de doble uso' con el objetivo de eludir la tributación de ingresos en diversas sociedades del sector, principalmente en empresas dedicadas a las instalaciones eléctricas, que son el objetivo de la presente operación.
Dentro del conjunto de sociedades seleccionadas se ha realizado, asimismo, un estudio de los socios que puedan presentar signos externos de riqueza no justificados por las actividades declaradas. Esto podría deberse a un afloramiento de ventas ocultas de la entidad. Tras analizar la información recibida, la Agencia Tributaria detectó que determinados contribuyentes del sector de instalaciones y montajes eléctricos podía estar utilizando este 'software' con el objetivo de ocultar compraventas.
Mediante las acciones desarrolladas hoy de forma simultánea en los locales seleccionados, la Agencia ha podido acceder a información de vital importancia para la realización de la labor inspectora (documentación e información contable o auxiliar real existente, en papel o incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información). Las inspecciones, que se seguirán desarrollando en los próximos meses a partir de esta obtención de pruebas inicial, permitirán analizar la documentación obtenida con la finalidad de regularizar todos los incumplimientos detectados.
